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香港銀行開戶技巧以及防凍結(jié)指引

現(xiàn)在很多投資者面臨的一個(gè)問題是申請(qǐng)香港銀行開戶容易被拒絕，小編給大家總結(jié)了幾個(gè)常見的銀行拒絕開戶申請(qǐng)的原因：1、要求購買銀行產(chǎn)品：基本很多人卡在這里，一方面可以給銀行和客戶經(jīng)理帶來利潤，另一方面篩選優(yōu)質(zhì)客戶。2、資料文件：資料未準(zhǔn)備齊全，這是很多客戶被拒絕的主要原因。一般除了公司資料外，還需要業(yè)務(wù)文件和流水等文件。3、貿(mào)易國家：是否涉及一些敏感的國家或者被制裁國家、戰(zhàn)亂國家，大部分銀行都不接受這些...

香港銀行開戶被拒絕的原因

香港銀行開戶被拒絕的原因

現(xiàn)在很多投資者面臨的一個(gè)問題是申請(qǐng)香港銀行開戶容易被拒絕，小編給大家總結(jié)了幾個(gè)常見的銀行拒絕開戶申請(qǐng)的原因：

1、要求購買銀行產(chǎn)品：基本很多人卡在這里，一方面可以給銀行和客戶經(jīng)理帶來利潤，另一方面篩選優(yōu)質(zhì)客戶。

2、資料文件：資料未準(zhǔn)備齊全，這是很多客戶被拒絕的主要原因。一般除了公司資料外，還需要業(yè)務(wù)文件和流水等文件。

3、貿(mào)易國家：是否涉及一些敏感的國家或者被制裁國家、戰(zhàn)亂國家，大部分銀行都不接受這些地區(qū)的資金來往。

4、面議：銀行開戶會(huì)問有相關(guān)問題的 ，客戶經(jīng)理分析判斷，是否合理，與文件情況是否一致。


香港銀行賬戶操作風(fēng)險(xiǎn)

香港銀行賬戶操作風(fēng)險(xiǎn)

凍結(jié)賬戶這個(gè)問題也讓投資者非常苦惱，若賬戶被凍結(jié)造成的損失是非常大的，不能及時(shí)向客戶供應(yīng)商收付款，資金鏈斷開，無法中轉(zhuǎn)，這對(duì)于中小型企業(yè)來說是致命的。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)來看，銀行通常對(duì)有以下行為的賬戶采取凍結(jié)措施：

1、大量的存入現(xiàn)金，尤其是美金。你一次性去存?zhèn)€幾十萬美金現(xiàn)金，第二天估計(jì)就要你關(guān)賬戶了。

2、N個(gè)賬戶匯入，集中了一段時(shí)間，再一次性匯出去。來的錢有問題，去的地方有問題。

3、香港公司“零申報(bào)”，出現(xiàn)瞞稅漏稅情況嚴(yán)重者，還會(huì)直接影響到香港離岸銀行賬戶的使用，輕者要求重新補(bǔ)做，重者香港離岸賬戶被關(guān)停。

4、超過3個(gè)月賬戶沒有活動(dòng)記錄等。


香港銀行賬戶維護(hù)指引

香港銀行賬戶維護(hù)指引

1、敏感國家的錢不要收，如果有朋友叫代收款或是代匯款要留意，盡量不代收，尤其是行業(yè)不同的，避免影響賬戶安全；

2、公司貿(mào)易盡量采取公對(duì)公，最好使用一部分L/C以確認(rèn)您的貿(mào)易身份；

3、不要大額資金整存，整取；保持帳戶有一定的存款，不能欠費(fèi)；

4、經(jīng)常運(yùn)作，超過3個(gè)月不活動(dòng)的賬戶將會(huì)有被關(guān)閉風(fēng)險(xiǎn)；

5、請(qǐng)確保預(yù)留給銀行的通訊地址、手機(jī)號(hào)碼、常用郵箱等信息有效，如果收到銀行的調(diào)查表格，比如合規(guī)調(diào)查表格，及時(shí)提供以及回復(fù)銀行，配合銀行所有的相關(guān)調(diào)查，以免因此銀行未得到任何回復(fù)而造成賬戶被關(guān)閉的風(fēng)險(xiǎn)；

6、如有實(shí)際收入，建議實(shí)際核數(shù)出具審計(jì)報(bào)告，避免銀行抽查到，無法提供，賬戶被凍結(jié)，影響使用。

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