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境內(nèi)企業(yè)境外投資上市通常是采用紅籌架構(gòu)和VIE架構(gòu)的方式，要使得離岸架構(gòu)等境外投資活動合法合規(guī)，那么就要根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定辦理境外投資ODI備案，獲得境外投資證書的企業(yè)才可開展境外投資活動。關(guān)于境外投資備案大家了解多少呢？境外投資備案需要準備的資料境外投資行為通常有新設(shè)和并購兩大類，不同類別需要準備不同的資料。新設(shè)需要準備的材料：1、基礎(chǔ)材料（商委&發(fā)改委）（1）投資主體注冊登記證明文件，即...
境內(nèi)企業(yè)境外投資上市通常是采用紅籌架構(gòu)和VIE架構(gòu)的方式，要使得離岸架構(gòu)等境外投資活動合法合規(guī)，那么就要根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定辦理境外投資ODI備案，獲得境外投資證書的企業(yè)才可開展境外投資活動。關(guān)于境外投資備案大家了解多少呢？
境外投資備案需要準備的資料
境外投資行為通常有新設(shè)和并購兩大類，不同類別需要準備不同的資料。
新設(shè)需要準備的材料：
1、基礎(chǔ)材料（商委&發(fā)改委）
（1）投資主體注冊登記證明文件，即營業(yè)執(zhí)照正本復(fù)印件一份，加蓋公章
（2）投資資金來源的情況說明（商委）以及銀行存款證明
（3）投資主體公司背景介紹
（4）法人身份證
（5）投資決議
（6）最新經(jīng)審計的投資主體財務(wù)報表
（7）境內(nèi)公司的股東以及實際控制人的介紹
（8）本次投資對應(yīng)的股權(quán)認購協(xié)議中英文版本
（9）可研報告
（10）跨境投資股權(quán)架構(gòu)圖
（11）對外投資設(shè)立企業(yè)相關(guān)章程
2、申報材料
（1）境外投資備案表/申請表（商委）
（2）境外投資項目備案申請文件（發(fā)改委）
（3）境外投資真實性承諾書（商委&發(fā)改委）
（4）境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請表（銀行）
并購需要準備的材料
1、基礎(chǔ)材料（商委&發(fā)改委）
（1）投資主體股東最新審計報告
（2）投資主體背景介紹
（3）項目公司盡職調(diào)查報告
（4）境外投資注冊證明文件（境外第一層，如有）
（5）境外投資注冊證明文件（境外最終標的）即被投資標的境外公司證照 CI，以及股東名冊 ROM電子版掃描件。如有公司章程也望一并提供
（6）投資主體資金資信證明
（7）投資協(xié)議
（8）跨境投資股權(quán)架構(gòu)圖
2、申報文件：
（1）境外投資備案表（商委）
（2）境外投資項目備案申請文件（發(fā)改委）
（3）境外投資真實性承諾書（商委&發(fā)改委）
（4）境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請表（銀行）
1、商務(wù)部門對境外投資行為的核準，頒發(fā) ODI 證書
商務(wù)部/廳的核準和備案工作，主要是對境外投資項目真實性和項目風險性進行評估，并根據(jù)項目的不同情況，進行備案或核準操作。
至于對該項目采取備案還是審核，則需要依據(jù)項目本身的風險情況進行確定，如果項目處于敏感國家及地區(qū)、敏感行業(yè)的，則進行核準；而對于其他情況，則采取備案管理。
2、發(fā)改委對境外投資項目的核準或者備案（國家級或省級）
發(fā)改委核準備案的主要內(nèi)容，是對境外投資項目本身情況進行了解，其中就包括項目本身的風險程度、項目規(guī)模、項目真實性進行全面評估。并根據(jù)項目本身的特點，確定進行項目備案還是項目審核操作。
3、 銀行部門外匯審核（業(yè)務(wù)登記憑證）
銀行部門外匯審核主要是向外匯管理局（外管局隸屬中國人民銀行）進行申報審批，需要注意的是，如果商務(wù)部和發(fā)改委審批未能通過，那么銀行部門也不會接受 ODI 審批申請。
1、境外企業(yè)名稱（中文、外文）
2、國家/地區(qū)（中文、外文）
3、設(shè)立方式（新設(shè)、并購、其他）
4、投資主體
5、注冊資本
6、經(jīng)營年限
7、投資總額（中方、外方）
8、經(jīng)營范圍
9、申報文號
10、批準文號
11、備注
一般來說備案的主體需成立1年以上，否則很難。需要注意的是，獲得境外投資證書之后，若2年內(nèi)企業(yè)未在境外開展投資，證書將自動失效。
業(yè)務(wù)覆蓋170多個國家和地區(qū)
人員包括資深的專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和擁有各相關(guān)專業(yè)資格的人員。
包括財富雜志全球500強至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。
為財富雜志全球500強中50%的企業(yè)提供服務(wù)。
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