- 首頁
-
服務(wù)范圍
- 成立海外公司
- 國際財稅顧問
- 會計秘書服務(wù)
- 海外投資移民
- 全球商標代理
- 境外銀行開戶
- 專業(yè)服務(wù)
- 熱點專題
- 常見問答
- 知識百科
- 跨境電商
-
集團介紹
- 聯(lián)系我們
境外投資ODI備案是為了有效規(guī)范企業(yè)境外上市或境外投資行為，讓境內(nèi)機構(gòu)（非個人）的境外投資合法化。關(guān)于ODI備案的監(jiān)管體系以及不做備案會產(chǎn)生哪些不良后果是大家都想了解的，下面我們就來聊一聊這方面的問題。ODI備案監(jiān)管體系ODI備案的監(jiān)管體系由三部分組成：商務(wù)部、發(fā)改委、外匯局。其職權(quán)和管理事項分別為：1、發(fā)改委，負責規(guī)劃、監(jiān)管和協(xié)調(diào)中國經(jīng)濟發(fā)展和行業(yè)政策，主管對外投資項目的立項審批；2、商務(wù)部（廳...
境外投資ODI備案是為了有效規(guī)范企業(yè)境外上市或境外投資行為，讓境內(nèi)機構(gòu)（非個人）的境外投資合法化。關(guān)于ODI備案的監(jiān)管體系以及不做備案會產(chǎn)生哪些不良后果是大家都想了解的，下面我們就來聊一聊這方面的問題。
ODI備案監(jiān)管體系
ODI備案的監(jiān)管體系由三部分組成：商務(wù)部、發(fā)改委、外匯局。
其職權(quán)和管理事項分別為：
1、發(fā)改委，負責規(guī)劃、監(jiān)管和協(xié)調(diào)中國經(jīng)濟發(fā)展和行業(yè)政策，主管對外投資項目的立項審批；
2、商務(wù)部（廳），負責具體境外投資事項審批或核準，并發(fā)放中國企業(yè)境外投資證書；
3、外管局，負責對境外投資的外匯登記及備案。
特別注意：不同地區(qū)辦理需要的條件和材料都不太一樣，需要詳細的溝通交流才能知道你需要具體準備哪些材料。
1、申辦境外投資ODI報備的核心務(wù)必合乎境外投資的概念，核心要為在我國境內(nèi)依規(guī)成立的公司，可以是新設(shè)、并購以及他方法在境外具有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)以及他合法權(quán)益的行為；
2、申辦境外投資ODI報備的核心和成立時間標準，核心務(wù)必是國內(nèi)依規(guī)成立的公司，可是成立時間未滿一年的公司，申辦境外投資ODI報備，審核部門在核準或報備是通常是不會給予準許的；
3、申辦境外投資ODI報備的核心的股東背景、資金來源以及項目投資真實性的標準，當申辦境外投資ODI報備的核心沒法具體表明境內(nèi)股東或是合伙人背景以及資金來源和境外投資的項目的真實性的，申辦在審核部門將極其難通過審核；
4、申辦境外投資ODI報備的核心其申辦報備項目應(yīng)屬近期被審核部門關(guān)注的項目投資種類，如大額非主業(yè)項目投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市、房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的項目投資，將被嚴苛審核，其報備通過率很低。
不根據(jù)規(guī)定按時辦理ODI備案的話，會產(chǎn)生兩方面的后果，一方面是法律層面的，另一方面是實際操作層面的。
法律層面：
1）投資主體中止或停止實施并處以警告；
2）提供融資、擔保的依法依規(guī)處罰；
3）更現(xiàn)實的后果是外匯進出受限。
實操層面：
1）是內(nèi)保外貸等金融操作的必要前提；
2）是企業(yè)境外上市的重大瑕疵考察點；
3）未備案擅自經(jīng)營者，其項目單位的相關(guān)信息列入項目異常信用記錄，并納入全國信用信息共享平臺；
4）未備案擅自經(jīng)營者，其境內(nèi)投資主體將在一定時限內(nèi)禁止任何境外投資行為。
不是所有境外開展投資的企業(yè)都需要辦理ODI備案，那么在香港注冊的公司是否需要辦理呢？可致電瑞豐德永了解是否辦理ODI備案的更多詳情。
業(yè)務(wù)覆蓋170多個國家和地區(qū)
人員包括資深的專業(yè)領(lǐng)導層和擁有各相關(guān)專業(yè)資格的人員。
包括財富雜志全球500強至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。
為財富雜志全球500強中50%的企業(yè)提供服務(wù)。
為于中國香港和中國內(nèi)地上市的1400多間公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。
為新加坡及馬來西亞600多間上市公司提供服務(wù)。
Vistra卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶
