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離岸賬戶(hù)合規(guī)操作也被被注銷(xiāo)？零申報(bào)最為致命！離岸賬戶(hù)維護(hù)要點(diǎn)

離岸賬戶(hù)關(guān)閉潮到開(kāi)戶(hù)政策收緊令很多投資者苦不堪言，但是離岸賬戶(hù)和海外公司又是對(duì)外經(jīng)營(yíng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)不可或缺的一部分。所以投資者不僅要為如何開(kāi)通賬戶(hù)傷腦筋，還要為開(kāi)通后怎么操作不被關(guān)閉傷腦子。但是，很多投資者反饋明明賬戶(hù)合規(guī)操作，為何還是被注銷(xiāo)呢？有些企業(yè)賬戶(hù)是合規(guī)操作了，但是離岸公司未必合規(guī)操作，強(qiáng)行零申報(bào)最為致命。如果不滿(mǎn)足零申報(bào)的條件（公司成立后無(wú)任何經(jīng)營(yíng)；銀行帳戶(hù)沒(méi)有任何資金進(jìn)出；沒(méi)有以該公司名義...

離岸賬戶(hù)被注銷(xiāo)的原因

離岸賬戶(hù)被注銷(xiāo)的原因
離岸賬戶(hù)關(guān)閉潮到開(kāi)戶(hù)政策收緊令很多投資者苦不堪言，但是離岸賬戶(hù)和海外公司又是對(duì)外經(jīng)營(yíng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)不可或缺的一部分。所以投資者不僅要為如何開(kāi)通賬戶(hù)傷腦筋，還要為開(kāi)通后怎么操作不被關(guān)閉傷腦子。
但是，很多投資者反饋明明賬戶(hù)合規(guī)操作，為何還是被注銷(xiāo)呢？有些企業(yè)賬戶(hù)是合規(guī)操作了，但是離岸公司未必合規(guī)操作，強(qiáng)行零申報(bào)最為致命。
如果不滿(mǎn)足零申報(bào)的條件（公司成立后無(wú)任何經(jīng)營(yíng)；銀行帳戶(hù)沒(méi)有任何資金進(jìn)出；沒(méi)有以該公司名義購(gòu)買(mǎi)任何物業(yè)）卻進(jìn)行零申報(bào)，這屬于偷漏逃稅行為，輕則罰款，重則坐牢。離岸公司稅務(wù)不合規(guī)的操作也會(huì)直接影響到離岸賬戶(hù)的使用，一旦發(fā)現(xiàn)稅務(wù)不合規(guī)，銀行將會(huì)直接將賬戶(hù)凍結(jié)注銷(xiāo)。
關(guān)于離岸賬戶(hù)的注銷(xiāo)、凍結(jié)和降權(quán)，目前沒(méi)有一家銀行是有明確的標(biāo)準(zhǔn)。但是如果沒(méi)有國(guó)內(nèi)關(guān)聯(lián)公司的，或涉及被美國(guó)、聯(lián)合國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家交易的、涉嫌洗錢(qián)詐騙等犯罪行為的，離岸賬戶(hù)都會(huì)被清理。

維護(hù)離岸賬戶(hù)注意要點(diǎn)

維護(hù)離岸賬戶(hù)注意要點(diǎn)
除了不做零申報(bào)之外，維護(hù)離岸賬戶(hù)還要注意以下一些要點(diǎn)
1、背景真實(shí)，交易正常
有國(guó)內(nèi)關(guān)聯(lián)公司這一點(diǎn)很重要！目前，大量注冊(cè)在CRS交換轄區(qū)，且沒(méi)有關(guān)聯(lián)在岸企業(yè)的離岸賬戶(hù)被銀行催促銷(xiāo)戶(hù)。
如果你僅僅是單一的離岸公司和賬戶(hù)，沒(méi)有實(shí)際關(guān)聯(lián)的公司和交易，卻有比較大額的外匯往來(lái)，就需要向銀行說(shuō)明情況，否則被凍結(jié)和注銷(xiāo)的可能性就很大。
2、盡量不與或者少與個(gè)人交易
公司貿(mào)易請(qǐng)盡量采取公對(duì)公，最好使用一部分L/C以確認(rèn)貿(mào)易身份。
3、賬戶(hù)不要長(zhǎng)期不活動(dòng)
離岸賬戶(hù)不要長(zhǎng)期余額為0，超過(guò)3個(gè)月不活動(dòng)的賬戶(hù)將會(huì)有被關(guān)閉風(fēng)險(xiǎn)。此外，如果注冊(cè)了公司，后期不需要用到這個(gè)公司的話(huà)，請(qǐng)一定要正規(guī)注銷(xiāo)。
如果賬戶(hù)長(zhǎng)期不活動(dòng)，但務(wù)必在里面存入一定金額的錢(qián)，不用很大金額。這樣銀行也不會(huì)輕易把你的賬戶(hù)清理掉。
4、不要進(jìn)行非法或者疑似非法的交易
非法交易我們大部分外貿(mào)人都是不會(huì)去碰的，不再過(guò)多提醒了。但還有一種情況絕對(duì)需要注意，那就是用自己的賬戶(hù)幫別人轉(zhuǎn)賬，包括個(gè)人和公司。

離岸賬戶(hù)的優(yōu)勢(shì)

離岸賬戶(hù)的優(yōu)勢(shì)
1、資金調(diào)撥安全自由
離岸賬戶(hù)從資金的安全方面考慮的話(huà)，它相對(duì)更安全一些，它受外匯的管制會(huì)更少些，因?yàn)閲?guó)家外管局監(jiān)管的力度沒(méi)有那么嚴(yán)格。另外資金調(diào)撥是非常自由的。由于離岸賬戶(hù)是在境外銀行開(kāi)設(shè)的賬戶(hù)，因此，它可以從離岸的銀行賬戶(hù)上面進(jìn)行自由地調(diào)撥資金，而不受?chē)?guó)內(nèi)的外匯管制。
2、品質(zhì)和存款利率沒(méi)有任何的限制
離岸賬戶(hù)的品質(zhì)和存款利率不受境內(nèi)監(jiān)管的限制，而且比境外銀行的同類(lèi)存款具有存取靈活，利率優(yōu)惠的優(yōu)點(diǎn)。尤其是針對(duì)大額的存款時(shí)，這樣優(yōu)勢(shì)就表現(xiàn)得更加明顯，它能夠根據(jù)用戶(hù)的需要，在期限和利率方面進(jìn)行量身定做，滿(mǎn)足用戶(hù)的個(gè)性化需求。
3、操作方便
離岸賬戶(hù)能夠通過(guò)網(wǎng)上銀行進(jìn)行操作，因此操作起來(lái)非常的方便。
國(guó)內(nèi)企業(yè)大部分選擇在香港開(kāi)立銀行賬戶(hù)，香港的銀行業(yè)務(wù)很發(fā)達(dá)，很多銀行可以選擇，如匯豐、渣打、恒生等，但是不同銀行開(kāi)戶(hù)要求不同，具體可咨詢(xún)?nèi)鹭S德永了解更多開(kāi)戶(hù)信息。

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    專(zhuān)業(yè)的服務(wù)，專(zhuān)業(yè)的知識(shí)，瑞豐德永，值得信賴(lài)的合作伙伴。

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